Beslaglegging geldzending wegens verdenking witwassen

13

16/05/2018 11:33 – Ivan Cairo

 

PARAMARIBO – De inbeslagneming van een geldtransport dat door de Centrale Bank van Suriname is verzorgd komt vanwege een verdenking van witwassen. Zo laat het Openbaar Ministerie Noord-Holland woensdag weten op vragen van de Ware Tijd. De bank had eerder ook tegenover de krant aangegeven dat wegens de verscherpte controle op internationale geldstromen deze zending onder een vergrootglas is geplaatst door Nederland.

“Verleden maand, april 2018, heeft het Openbaar Ministerie Noord-Holland beslag laten leggen op een geldzending vanuit Suriname. Het gaat om een bedrag van ongeveer 19 miljoen euro. De reden van de beslaglegging is een verdenking van witwassen ten aanzien van deze geldzending”, zegt Marleen van Fessem, persvoorlichter bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

Tegen de Ware Tijd stelde governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname, dat de bank was vorgehouden dat in verband met een zogenoemd ‘fenomeenonderzoek’ de zendin was aangehouden door de Nederlandse douane. “Wat betreft de term ‘fenomeenonderzoek’; dat wil zeggen dat het een projectmatig onderzoek is. In dit geval op een geldzending”, zegt Van Fessem.

Ze geeft veerder aan dat voor zover bekend door het Openbaar Ministerie Noord-Holland nooit eerder beslag is gelegd op geldzendingen. Het strafrechtelijk onderzoek is op dit moment gaande en het is niet bekend wanneer dit onderzoek is afgerond. Verdere informatie kan het OM Noord-Holland op dit moment niet geven.

Share on Facebook